ABD’den İran ile bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere imkan sağladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını, bir şebeke liderini ve geniş bir gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi.

Kripto Para ve Paravan Şirketler Üzerinden Para Aklama

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Tahran yönetimi tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirket ağını yöneten ve yaptırımların aşılmasını kolaylaştıran şebekeler hedef alındı.

İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetlenen dijital varlık platformlarını kullanarak büyük miktarda kripto varlık transfer ettiği belirtilen açıklamada, şu detaylara yer verildi:

• Yöntem: İşlemlerin geniş bir şirket ağı ve fonların kaynağını gizleyen kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu aracılığıyla yürütüldüğü iddia edildi.
• Gelirlerin Kullanımı: Elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığı kaydedildi.
• Yaptırım Listesindekiler: Açıklamada, Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsalarının yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Ayrıca yasa dışı dijital faaliyetleri destekleyen çok uluslu şirket ağının lideri olduğu belirtilen; İran doğumlu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Siavash Kayvanpour da yaptırım kapsamına alındı.

“Gölge Bankacılık” Ağlarına Da Darbe

ABD Hazine Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise “gölge bankacılık” sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarına yönelik yaptırım kararları duyuruldu.

Bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan ağların hedef alındığı, bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının da yaptırım listesine eklendiği bildirildi.